本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或 者严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 11日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议经过了《关于补充公司董事的方案》。

　　为确保公司管理结构标准运作，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司操控股权的人引荐，并经董事会提名委员会审阅经过，董事会赞同补充陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董事提名人（简历见附件），任期与第十一届董事会共同。本方案需要提交股东大会审议。陈姣蓉女士经股东大会推举经过担任董过后, 则公司董事会赞同补充陈姣蓉女士担任公司董事会战略委员会委员，任期与董事任期共同。

　　陈姣蓉，女，1989年 12月出世，研究生学历，硕士学位，党员，经济师。历任东方世界（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部作业工作室主任助理，上海龙头（集团）股份有限公司员工董事、纪委书记、工会主席；现任上海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、总经理。

　　宋庆荣，男， 1974年10月出世，会计专业硕士，高档会计师。历任上海纺织（集团）有限公司方案财政部副总经理、总经理，东方世界（集团）有限公司方案财政部总经理，东方世界集团财政有限公司董事，东方世界创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事会秘书、首席财政官。

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